| 제목 | [공고] 제61기 정기주주총회 소집통지ㆍ공고 | ||||
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| 번호 | 45 | 등록일 | 2023-03-10 | 조회 | 270 |
| 첨부파일 | [한진중공업홀딩스]주주총회소집공고(2023.03.10).pdf | ||||
| 상법 제365조와 당사 정관 제17조의 규정에 의거하여 다음과 같이 제61기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기바랍니다. - 다 음 - 1. 일 시 : 2023년 3월 31일 오전 9시 30분 2. 장 소 : 경기도 남양주시 별내3로 391(별내동), 본사 2층 대회의실 3. 회의의 목적사항 가.보고사항 ① 감사위원회의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.결의사항 제1호 의안 : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의 요건 충족시, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 이사회결의로 승인하고, 주주총회 보고사항으로 대체 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 4. 경영 참고 사항 비치 상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지에 게재하고 금융위원회, 한국거래소, KEB하나은행 증권대행부 및 당사 본ㆍ지점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과금융투자업에관한법률시행령' 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가.전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나.전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 오전9시 ∼ 2023년 3월 30일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 공인인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 라.수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 |
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