| 제목 | [공고] 제 56기 정기주주총회 소집통지ㆍ공고 | ||||
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| 번호 | 20 | 등록일 | 2018-03-08 | 조회 | 1805 |
| 첨부파일 | 주주총회소집공고.pdf | ||||
| 상법 제365조와 당사 정관 제17조의 규정에 의거하여 다음과 같이 제55기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - 1. 일 시:2018년 3월 23일(금) 오전 9시 2. 장 소:서울시 용산구 한강대로 71길 4 (갈월동), 남영빌딩 3층 강당 3. 회의의 목적사항 가. 보고사항: 감사위원회의 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 제1호 의안:제56기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의 요건 충족시,상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에따라 이사회결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 대체 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제3호 의안:이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안:임원퇴직금 및 퇴직위로금 지급규정 개정의 건 4. 경영 참고 사항 비치 상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지에 게재하고 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부 및 당사 본ㆍ지점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인의 신분증 |
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